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盈健医疗(01419)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2016-10-27 17:02:00

兹告白盈健医疗集团股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一六年novum新的二十九日(星期二)午前十一代正借钱香港金钟夏慤道18号海富去核一期2401-02室进行适宜搭档周年纪念的大会,思索以下事项:

1。省、仔细考虑及采用能胜任二零一六年六月三十日止年度之经复核综合性中学决算表及本公司董事(「董事」)会与本公司稽核员之演讲;

2年根儿。宣言;

3.续聘安永会计事务所为本公司之稽核员及使控制局势本董事会(「董事会」)厘定其任命状;

4。(a)陈建平医疗设备再次当选为治理董事;

(b)重新选择彭丽嫦神学家为治理董事;

(c)尼古拉斯·萨科奇小姐改选为治理董事;

(d)潘振邦医疗设备再次当选为治理董事;

(e)重新选择吕新荣博士为孤独非治理董事;

(f)陈宇光医疗设备改选为孤独非治理董事;

(g)咸佳天医疗设备作为孤独非治理董事的复职;及

(h)使控制局势董事会决定董事会的薪酬;

5。酌情思索并采用以下胜利(无论):

「推荐:

(a)在以下写短文报导(c)的限度局限下,董事在相关性时代的普通性和完全地承认,按散布、公司资本的中增发使产生兴趣的发行和处置,并作出或赋予能够被治理的给予。、草案和市场占有率得到或获准进行选择,包孕可替换的保证;

(b)上文第(a)段的承认包孕使控制局势董事於涉及时代作出或授出并须於涉及时代内或完毕後能够或将需行使该等马上的给予、草案及购股权(包孕但过度的於流出、发行或处置公司的休息使产生兴趣。;

(c)董事推理本胜利案第(a)段的承认而流出或承认有条件或完全地流出(不管无论推理购股权或以休息方法)的资本的总额,但不包孕:

(i)市场占有率供给(如次所述);

(ii)推理A作出的究竟哪个使产生兴趣利钱或类比设计;

(iii)推理事先已由本公司适宜搭档采用及承认的购股权标示于图表上或类比设计向本公司及╱或其究竟哪个隶属公司的支持授出或发行使产生兴趣或预订使产生兴趣的马上;

(iv)推理本公司於本胜利案获经过当新来发行的究竟哪个认股权证或於本胜利案获经过当新来发行的究竟哪个可替换为本公司保证的条目,预订或合法权利变化的行使;

不得超越於本胜利案获经过当日本公司已发行资本的总额之20%,前述的承认麝香中肯的地加以限度局限。;及

(d)就本胜利说起:

时代是指胜利经过的日期。:

(i)适宜搭档周年纪念的大会完毕之日;

(ii)本公司规划解决细则或究竟哪个专心致志之开曼岛屿扮演规矩本公司进行下学期适宜搭档周年纪念的大会之截止期限呼气之日;或

(三)适宜搭档在适宜搭档大会上经过普通胜利。,取消或变动推理本胜利赋予的马上。

市场占有率是指董事任命的截止期限。,向本人任命记载日期名列在适宜搭档订立演出契约上的本公司使产生兴趣主宰人按其事先主宰本公司该等使产生兴趣的衡量出售本公司使产生兴趣或发行附有预订本公司使产生兴趣马上的购股权、认股权证或休息保证(惟董事有权就细碎股权或香港向外面究竟哪个地面的法度所定的究竟哪个限度局限或倾向,或究竟哪个认可的接管政府在该乐趣场或规矩,论点精华的或适宜的,不包孕涉及适宜搭档。」

6。乐趣:

(a)在以下写短文报导(c)的限度局限下,董事在相关性时代的普通性和完全地承认,推理懂得专心致志扮演及香港联姻交易懂得限公司(「联交所」)保证上市规矩(经动辄校订)或究竟哪个休息保证安置(如专心致志)的规矩,在联交所或究竟哪个休息获香港保证及未婚妻事务监察任命及联交所如下认可而本公司使产生兴趣能够在其上市之保证安置购回本公司使产生兴趣;

(b)上文第(a)段的承认须包孕使控制局势董事於涉及时代内代表本公司轻率的本公司按董事厘定的价钱购回其使产生兴趣;

(c)推理前述的第(a)款对公司的承认,购回或承认有条件或完全地的使产生兴趣总额,不得超越於经过本胜利案当日本公司已发行资本的总额之10%,承认的延伸也有中肯的的限度局限。;及

(d)就本胜利说起,时代是指胜利经过的日期。:

(i)适宜搭档周年纪念的大会完毕之日;

(ii)本公司规划解决细则或究竟哪个专心致志之开曼岛屿扮演规矩本公司进行下学期适宜搭档周年纪念的大会之截止期限呼气之日;或

(三)适宜搭档在适宜搭档大会上经过普通胜利。,取消或变动推理本胜利赋予的马上。」

7。乐趣:推理前述的传唤本大会告白(本胜利案结合进入一分离)所载第5项落第6项胜利案获经过,藉连接本公司推理传唤本大会之告白(本胜利案结合进入一分离)所载之第6项胜利案之使控制局势所购回相当於本公司资本的总额之数额,以加宽推理传唤本大会之告白(本胜利案结合进入一分离)所载之第5项胜利案赋予董事之普通使控制局势,惟该数额不得超越於本胜利案获经过当日本公司已发行资本的总额之10%。」

脚注:

1.凡有权列席本公司适宜搭档周年纪念的大会并於会上开票之本公司究竟哪个适宜搭档均有权任命另一名人士作为其代表代其列席大会并於会上开票。任命的代表不喜欢适宜适宜搭档。。主宰本公司两股或再使产生兴趣之适宜搭档可任命一名再代表代其列席大会并於会上代其开票。在认可的清算所(或其名人)的限制下,在部属法度集团的各式各样的限制下),他可以使控制局势以为侵吞的人代表G投是。。

2.随函附奉二零一六年novum新的二十九日之最近的适宜搭档周年纪念的大会专心致志之代表任命表格。代表任命表格连同(如董事会必要条件)经签字之使控制局势书或休息使控制局势用纸覆盖(如有)或经认同之使控制局势书或使控制局势用纸覆盖正本,至迟须於最近的适宜搭档周年纪念的大会或其究竟哪个续会任命进行工夫48小时前服现役的本公司之香港使产生兴趣过户指示工处卓佳保证指示股份有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和去核22楼。,方为无效。

三。填写并静修代表表格后,公司适宜搭档仍可列席适宜搭档周年纪念的大会或,於该限制下,任命任命的用纸覆盖被论点撤回。。

4。本留心的国文译本仅供参考。中英文本如有歧义,概以英文本为准。

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